Φωτό αρχείου |
Αρχικά, η έρευνα ανατέθηκε στην αστυνομία, από την πλευρά της οποίας έγιναν ορισμένες διαπιστώσεις. Στη συνέχεια η επιτροπή έστειλε τον φάκελο στο ΣΔΟΕ για να διερευνηθούν οι κατηγορίες της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις και της υπεξαίρεσης σε βάρος πιστών που έχουν καταθέσει χρήματα.
Ο 45χρονος μοναχός, όπως αναφέρεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε από το ΣΔΟΕ και στάλθηκε στην εισαγγελία Βέροιας, ανήκει σε μοναστήρι του Αγίου Όρους αλλά λειτουργεί ως πνευματικός γυναικείας αδελφότητας στον νομό Ημαθίας. Ο πλούσιος τραπεζικός λογαριασμός που ήταν στο όνομά του εντοπίστηκε όταν τα μέλη της επιτροπής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις διαπίστωσαν κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών στον συγκεκριμένο κωδικό που μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε προκαλέσει καμία υποψία. Όταν είδαν τα στοιχεία του λογαριασμού, τα μέλη της επιτροπής έμειναν εμβρόντητα.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της “ΜτΚ”, αυτό που κίνησε τις έντονες υποψίες τους -και ξεκίνησε άμεσα έρευνα- ήταν οι διαδοχικές μεταφορές χρημάτων σε συγγενικά πρόσωπα του μοναχού. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν μεταφορές χιλιάδων ευρώ από τον προσωπικό του λογαριασμό σε λογαριασμό που έχει ο αδερφός του σε νησί των Δωδεκανήσων, και επιστροφή μεγάλου τμήματος του ίδιου ποσού ύστερα από ένα χρονικό διάστημα. Ακόμη, παρατηρήθηκαν μεταφορές σε λογαριασμό της συζύγου του αδερφού του, αλλά και της αδερφής της τελευταίας, η οποία είναι επίσης καλόγρια. Οι “ράμπο” του υπουργείου Οικονομικών βρήκαν ότι οι καταθέσεις των τελευταίων χρόνων με τις οποίες ο λογαριασμός του μοναχού ξεπέρασε το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ προήλθαν κυρίως από πρόσωπα-πιστούς στην Κύπρο.
Ο μοναχός, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και κατέθεσε ανωμοτί (χωρίς όρκο, ως ύποπτος) στους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας, υποστήριξε πως τα χρήματα συγκεντρώνονται εδώ και χρόνια από πιστούς, με μοναδικό σκοπό την ανέγερση μοναστηριού στην Ημαθία. Ωστόσο, δεν έπεισε με τις απαντήσεις που έδωσε όταν ρωτήθηκε για ποιους λόγους ο τραπεζικός λογαριασμός ήταν στο όνομά του (προσωπικός) και όχι σε επωνυμία αδελφότητας που θα αναλάμβανε την ανέγερση του μοναστηριού, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των συναλλαγών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Σχετικά με τις συναλλαγές που είχε με τους συγγενείς του, ισχυρίστηκε πως έστειλε χρήματα στον αδερφό του για να τον διευκολύνει σε κάποιες δουλειές που είχε, αλλά τα ποσά του επιστράφηκαν ακέραια, χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα με τα ποσά που είχαν συγκεντρωθεί από τους πιστούς. Η εισαγγελία εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η έρευνα προκειμένου να διευκρινιστούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και ειδικά οι μεταφορές των ποσών που έγιναν από τον προσωπικό λογαριασμό του μοναχού, αφού από τη δικογραφία φαίνεται ότι παρατηρούνται “κενά” στις συναλλαγές.